证券代码：000400           证券简称：许继电气       公告编号：2023-05

                  许继电气股份有限公司

              八届四十五次董事会决议公告

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十五次董事会会议于2023

年3月27日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，

于2023年4月6日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的

董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

其摘要；

   公司《2022年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），

公司《2022年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

   该议案尚需公司股东大会审议通过。

报告》；

   公 司 《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

   该议案尚需公司股东大会审议通过。

及 2023 年度财务预算报告》；

   公司《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

   该议案尚需公司股东大会审议通过。

资本公积金转增股本预案》；

   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利

润180,254,509.24元，加上年初未分配利润4,268,964,532.91元，减去已发放现

金红利100,832,730.90元,2022年底可供股 东分配的 利润为4,348,386,311.25

元，期末资本公积为1,649,962,557.61元。按照《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：

   以公司2022年12月31日总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股

派发现金红利1.4元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。本次

共计分配股利141,165,823.26元（含税）。

   自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公

司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股

权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。

   该议案尚需公司股东大会审议通过。

价报告》；

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。

   公 司 《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

   公司《2022年度ESG报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上。

职报告》；

   公 司 《 2022 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

所的议案》；

   经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事

务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

   公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

   该议案尚需公司股东大会审议通过。

   公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、

                          《中国证券报》

                                《证券时报》

                                     《证券日报》及《上

海证券报》上。

限公司的风险持续评估报告》；

   公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

准备的议案》；

   公司对合并范围内截止2022年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在

减值迹象的资产计提相应的减值损失，其中信用减值损失（损失以“-”列示）

-7,256.78万元，资产减值损失-457.06万元。本次共计提减值损失-7,713.84万

元，减少2022年度利润7,713.84万元。本次计提减值损失不会对公司正常生产经

营带来重大影响。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。

   公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、

                          《中国证券报》

                                《证券时报》

                                     《证券日报》及《上

海证券报》上。

的议案》。

   本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相

关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务

状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。

   公 司 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）、

                          《中国证券报》

                                《证券时报》

                                     《证券日报》及《上

海证券报》上。

  股东大会具体召开日期另行通知。

  三、备查文件

  特此公告。

                          许继电气股份有限公司董事会

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