证券代码：600056        股票简称：中国医药                公告编号：临2023-022号

           中国医药健康产业股份有限公司

(资料图)

           第九届董事会第 2 次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

   (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第2次会

议（以下简称“本次会议”）于2023年4月21日以通讯方式召开，会议由董事长李亚

东先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。

   (二)经全体董事豁免提前通知期限要求，本次会议通知于2023年4月20日以邮

件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

   (三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

   (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为

有效决议。

二、会议审议情况

   本次会议审议并通过如下议案：

   （一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

   根据公司控股股东研究提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意将

提名汪晓先生为公司董事候选人的事项提交公司 2022 年年度股东大会审议，任期自

股东大会审议通过日至第九届董事会届满。

   独立董事对此议案发表了独立意见。

   具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 发 布 的 临

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

   （二）审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。

   鉴于郭毓轶女士因工作调整原因，申请辞去总会计师职务。根据公司经营管理

需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任葛晓红女

士任公司总会计师，任期自本次会议决议日至第九届董事会届满。

   独立董事对此议案发表了独立意见。

   具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 发 布 的 临

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。

                                  中国医药健康产业股份有限公司董事会

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